Principal Nacional Os fraudadores tentaram roubar mais de US $ 40 milhões em um dos maiores casos de golpes on-line da história dos Estados Unidos

Os fraudadores tentaram roubar mais de US $ 40 milhões em um dos maiores casos de golpes on-line da história dos Estados Unidos

Em alguns casos, as vítimas pensaram que estavam se comunicando com militares americanos estacionados no exterior, quando na verdade, eles estavam enviando e-mails com vigaristas, disse um advogado dos EUA.

Procuradores federais indiciado 80 pessoas na quinta-feira sob acusações relacionadas à participação em golpes online que arrecadaram milhões de vítimas inocentes nos Estados Unidos e no exterior.

Os suspeitos de fraude, muitos dos quais são nigerianos, dizem os promotores, que usaram fraudes de romance on-line, esquemas direcionados a idosos e compromisso de e-mail comercial (BEC) golpes, nos quais empresas legítimas são comprometidas para facilitar a transferência ilegal de fundos. O FBI começou a investigar a operação em 2016 e, nesta semana, as autoridades prenderam 14 pessoas nos Estados Unidos - 11 apenas na área de Los Angeles. Duas pessoas já estavam sob custódia e acredita-se que muitas estejam no exterior, principalmente na Nigéria, promotores disseram em seu anúncio.

Boruto Uzumaki --Wikipedia

Este caso é parte de nossos esforços contínuos para proteger os americanos de esquemas online fraudulentos e para levar à justiça aqueles que atacam cidadãos e empresas americanas, disse o procurador dos EUA Nick Hanna em um comunicado.

A operação revelada pelos promotores na quinta-feira obteve US $ 6 milhões por meios fraudulentos e tentou roubar pelo menos US $ 40 milhões a mais.

Das dezenas de indiciados esta semana, os promotores apontaram duas pessoas como os supostos chefes da operação: Valentine Iro, 31, e Chukwudi Christogunus Igbokwe, 38, ambos cidadãos nigerianos que residiam no condado de Los Angeles. Eles supostamente coordenaram uma rede de co-conspiradores que operavam contas bancárias fraudulentas e lavavam o dinheiro obtido de vítimas em todo o mundo, mantendo uma parte para si.

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Acreditamos que este seja um dos maiores casos desse tipo na história dos Estados Unidos, disse Hanna em entrevista coletiva na quinta-feira, ABC relatado.

Em alguns casos, as vítimas pensaram que estavam se comunicando com militares americanos estacionados no exterior, quando na verdade, eles estavam enviando e-mails com vigaristas, disse ele. Algumas das vítimas neste caso perderam centenas de milhares de dólares desta forma.

Uma vítima, identificada na denúncia apenas como M.S., foi supostamente enganada por um conspirador desconhecido para transferir um total de $ 91.000 para uma conta bancária controlada por Iro. Outra vítima do sexo feminino, chamada de R.B., foi induzida a transferir US $ 87.000 para os supostos ladrões.

Enquanto empresas e indivíduos foram alvos do esquema, os promotores destacaram o caso de uma mulher japonesa que foi enganada para enviar um suposto golpista, se passando por um capitão do Exército dos EUA estacionado na Síria, $ 200.000 que ela pegou emprestado de amigos e familiares, Relatórios ABC. O suposto fraudador desenvolveu um relacionamento online com a mulher, identificada apenas como F.K. na acusação, durante a qual o golpista fez aberturas românticas.

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Os golpes românticos, que vêm crescendo constantemente há anos, podem ser particularmente lucrativos para ladrões e financeiramente devastadores para seus alvos. Os fraudadores criam perfis e personas falsos online e visam indivíduos em busca de amor ou outra companhia. Depois de estabelecer um relacionamento online, os ladrões geralmente pedem dinheiro ou presentes, ou ajuda na transferência de fundos. Os idosos são particularmente vulneráveis ​​a perder grandes somas nesses esquemas, de acordo com a Federal Trade Commission.

A FTC recebeu mais reclamações desses golpes em 2018 do que de qualquer outra forma de fraude ao consumidor. Naquele ano, a FTC recebeu mais de 21.000 relatórios de tais fraudes, totalizando uma perda de $ 143 milhões. As vítimas perderam em média US $ 2.600 com esses esquemas - mais do que qualquer outro tipo de fraude contra o consumidor.

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